DAMAS ADMINISTRADORA DE BENS S.A.
CNPJ nº 11.226.307/0001-21
EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Pelo presente Edital: Antonia Novaki Andrioti convoca os acionistas e diretores da Companhia: Damas Administradora de Bens S.A., Rodovia BR-280, Km 24, s/nº – Centro, Araquari-SC, CEP 89245-000 com CNPJ nº 11.226.307/0001-21 para se reunirem extraordinariamente no dia 07 de janeiro de 2021, às 15h:00min, no endereço Rua Izidoro Pedro Batista, nº. 230, Bairro Colégio Agrícola, CEP 89245-000, na cidade de Araquari-SC, haja vista a falta de espaço físico hábil no endereço da sede da Companhia, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 1. Apresentação, discussão e deliberação das Demonstrações Financeiras do exercício encerrado em 31/12/2019, emitido com a coluna comparativa 31/12/2018, suas notas explicativas, fluxo de caixa Demonstrativo da Variação do Patrimônio Líquido. 2. Deliberação sobre o destino do Resultado apurado em 31/12/2019. 3. Apresentação do Balancete encerrado no 3º Trimestre de 2020, com as explicações sobre os resultados no período. 4. Deliberação e aprovação sobre o aumento do capital social pela acionista, Antonia Novaki Andrioti, com a incorporação/integralização de créditos que a mesma possui perante a Companhia; 5. Pela situação especial da pandemia e da explanação do item anterior, a acionista: Antonia Novaki Andrioti apresentará a proposta, fundada no patrimônio líquido disposto no Balancete para doar a totalidade de suas ações na Companhia para: Matheus H. P. Andrioti, Giulia H. P. Andrioti, Bruno P. Andrioti e Beatriz P. Andrioti, em igualdade de percentual e condições, mantendo usufruto em favor da DOADORA, com amplo direito a votos. 6. Votação da Diretoria e fixação da remuneração, de acordo com o Estatuto Social; 7. Os documentos relativos à Ordem do Dia estão na posse da Diretora Presidente e à disposição, podendo ser solicitados através do e-mail: admdamasadm@gmail.com. Araquari – SC, 22/12/2020. Antonia Novaki Andrioti – Diretora Presidente.
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